In een belangrijke ontwikkeling in het langlopende onderzoek naar Banco Master heeft de Braziliaanse federale politie deze donderdag de vijfde fase van 'Operação Compliance Zero' gelanceerd. De operatie, geautoriseerd door het Hooggerechtshof, richt zich rechtstreeks op senator Ciro Nogueira, een machtige politieke figuur en voorzitter van de partij Progressistas.
Onderzoekers beweren dat senator Nogueira smeergeld heeft ontvangen om bankier Daniel Vorcaro gunstig te behandelen. Als onderdeel van de operatie voerden agenten een huiszoekingsbevel uit in de woning van de senator in een chique wijk van Brasília. Tijdens de zoektocht namen de autoriteiten zijn mobiele telefoon en 27.000 dollar contant geld in beslag.
De operatie strekte zich uit tot buiten de hoofdstad, met negen extra bevelen uitgevoerd in São Paulo, Minas Gerais en Piauí, de thuisstaat van de senator. In Teresina bezocht de politie een motorfietsdealerschap van Nogueira, dat ook een ander bedrijf huisvestte dat onderzocht werd. Dit bedrijf wordt beheerd door de broer van de senator, Raimundo Nogueira, die een enkelband moet dragen omdat hij geacht wordt formele en operationele steun te hebben verleend aan het vermeende plan.
Een andere belangrijke doelwit was Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, een medewerker van senator Nogueira. Volgens de federale politie was Bernardo betrokken bij de operationele kant van betalingen, waarbij hij naar verluidt probeerde te voorkomen dat illegale fondsen traceerbaar waren.
De enige arrestatie tijdens de operatie was Felipe Cançado Vorcaro, een neef van bankier Daniel Vorcaro. Hij werd aangehouden in Nova Lima, in de grootstedelijke regio van Belo Horizonte, en zijn detentie geldt voor vijf dagen. Felipe wordt sinds de tweede fase van het onderzoek onderzocht en wordt door de politie geïdentificeerd als de financieel operator van de bankier.
De omvang van de inbeslagnames was aanzienlijk. De autoriteiten confisqueerden tien luxe voertuigen, sieraden en horloges van de verdachten. Bovendien autoriseerde de rechterlijke macht het bevriezen van 18 miljoen R$ aan activa.
De beslissing van rechter André Mendonça van het Hooggerechtshof, de rapporteur van de zaak, merkte op dat het dossier aanzienlijk bewijs bevat, waaronder bankoverschrijvingsgegevens, reislogboeken en elektronische berichten die naar verluidt zijn uitgewisseld tussen leden van de criminele organisatie. Deze elementen wijzen op mogelijke corruptie, witwassen van geld, verbergen van activa en voortdurende criminele activiteiten.
Senator Ciro Nogueira, die diende als stafchef onder voormalig president Jair Bolsonaro en een vooraanstaande figuur is in het congresblok 'Centrão', was thuis tijdens de politieactie en heeft verklaard dat hij zal meewerken met de rechterlijke macht terwijl hij elke deelname aan illegale activiteiten ontkent.
Gebaseerd op berichtgeving van g1.