In een belangrijke ontwikkeling in de Braziliaanse politiek en financiën heeft de federale politie (PF) donderdag een nieuwe fase van Operatie Compliance Zero gelanceerd, gericht op senator Ciro Nogueira. De operatie, die vermoedens van financiële fraude in verband met Banco Master onderzoekt, leidde tot huiszoekingen op adressen van de senator in Brasília en Teresina.
De kern van het onderzoek draait om een voorstel voor een grondwetswijziging, Emenda nº 11 bij PEC 65/2023, dat senator Nogueira indiende. Het voorstel beoogde de dekkingslimiet van het Fundo Garantidor de Créditos (FGC), het mechanisme dat deposanten en investeerders beschermt als een financiële instelling failliet gaat, aanzienlijk te verhogen van R$250.000 naar R$1 miljoen per CPF of CNPJ.
Volgens de beslissing van rechter van het Hooggerechtshof André Mendonça die de maatregelen toestond, vond de federale politie sterke aanwijzingen dat de tekst van deze wijziging niet door het kantoor van de senator was opgesteld. In plaats daarvan beweren onderzoekers dat het voorstel is uitgewerkt door het adviesteam van Banco Master en vervolgens in een envelop geadresseerd aan 'Ciro' bij zijn privéwoning is afgeleverd.
Het onderzoek beweert verder dat de inhoud vervolgens "in zijn geheel is gereproduceerd" door de senator toen hij deze formeel in de Senaat presenteerde. De motivering in de oorspronkelijke wijziging pleitte voor meer publieke betrokkenheid bij depositogarantiestelsels, met verwijzing naar internationale voorbeelden zoals de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Credit Suisse om de noodzaak van een sterker, door de staat gesteund FGC te ondersteunen.
Ter ondersteuning van de vermoedens worden in het politiebesluit berichten geciteerd die worden toegeschreven aan de voorzitter van Banco Master, Daniel Bueno Vorcaro, waarin hij naar verluidt de presentatie van de wijziging vierde. In een bericht staat volgens zeggen dat het voorstel "exact is zoals ik het heb besteld." De PF onderzoekt of deze wetstekst specifiek is opgesteld om de belangen van Banco Master op de financiële markt te dienen.
Naast de wijziging wijst het onderzoek op een bredere vermeende regeling. De rechterlijke beslissing vermeldt vermoedens van maandelijkse betalingen aan de senator, variërend van R$300.000 tot R$500.000, evenals andere mogelijke voordelen zoals de verwerving van bedrijfsaandelen met een aanzienlijke korting, financiering van internationale reizen en het gebruik van een hoogwaardig pand. De politie omschrijft dit als een "functionele regeling gericht op het verkrijgen van wederzijdse voordelen."
Rechter Mendonça rechtvaardigde de noodzaak van deze voorzorgsmaatregelen door te wijzen op de aanzienlijke politieke invloed van de senator. Als nationaal voorzitter van de Progressistas (PP)-partij en voormalig stafchef onder president Jair Bolsonaro, heeft Nogueira's "capaciteit voor politieke en institutionele articulatie" een hoog potentieel om het lopende onderzoek te verstoren.
Het kantoor van de senator heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar van de media. Deze nieuwe fase van Operatie Compliance Zero markeert een aanzienlijke escalatie in het onderzoek naar de activiteiten van Banco Master en hun kruispunt met hooggeplaatste politieke figuren in Brazilië.
Gebaseerd op berichtgeving van g1.