In een belangrijke ontwikkeling in het 'Caso Master'-onderzoek is Raimundo Nogueira, de broer van de Braziliaanse senator Ciro Nogueira, onder elektronisch toezicht geplaatst. De maatregel werd bevolen door minister André Mendonça van het Hooggerechtshof als onderdeel van een bredere reeks voorzorgsmaatregelen.
De elektronische enkelband werd geïnstalleerd bij het Elektronisch Toezichtcentrum van het Secretariaat van Justitie van Piauí (Sejus-PI) in Teresina. De installatie werd op donderdag 7 mei afgerond, binnen de door de rechtbank gestelde deadline van 24 uur.
Het vonnis legt Raimundo Nogueira verschillende strikte voorwaarden op. Het is hem verboden zijn woonplaats te verlaten zonder voorafgaande gerechtelijke toestemming. Bovendien mag hij geen contact opnemen met getuigen en andere personen die worden onderzocht in Operatie Compliance Zero, een lijst die expliciet zijn broer, de senator, omvat.
Aanvullende eisen omvatten de inlevering van zijn paspoort bij de Federale Politie (PF) binnen een termijn van 48 uur. Deze maatregelen maken deel uit van een onderzoek naar beschuldigingen van corruptie en witwassen waarbij senator Ciro Nogueira en de Banco Master betrokken zouden zijn.
Volgens de Federale Politie is Raimundo Nogueira de beheerder van CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Onderzoekers beweren dat dit bedrijf werd gebruikt als een 'verhuld mechanisme' om financiële voordelen naar de senator te sluizen. Een belangrijke transactie die wordt genoemd, betreft de aankoop van 30% van Green Investimentos S.A. door CNLF voor R$ 1 miljoen, ondanks dat de aandelen op de markt ongeveer R$ 13 miljoen waard waren.
Het Hooggerechtshof beschouwt dit aanzienlijke prijsverschil als een aanwijzing dat de transactie mogelijk is gebruikt om illegale overboekingen te verbergen. Minister Mendonça verklaarde dat de maatregelen noodzakelijk zijn om witwasactiviteiten te onderbreken en de vernietiging van bewijs te voorkomen.
Het onderzoek suggereert ook dat senator Ciro Nogueira maandelijkse betalingen tot R$ 500.000 heeft ontvangen van bankier Daniel Vorcaro, naast luxe accommodaties, creditcards en internationale reizen. Als reactie hierop heeft de verdediging van de senator elke vorm van wangedrag ontkend, zijn bereidheid om mee te werken aan de rechterlijke macht bevestigd en de onderzoeksmaatregelen bekritiseerd als mogelijk voorbarig.
Gebaseerd op berichtgeving van g1.