W ramach ważnego rozwoju w długotrwałym śledztwie dotyczącym Banco Master, brazylijska policja federalna uruchomiła w czwartek piątą fazę 'Operação Compliance Zero'. Operacja, autoryzowana przez Sąd Najwyższy, bezpośrednio celuje w senatora Ciro Nogueirę, wpływową postać polityczną i przewodniczącego partii Progressistas.
Śledczy twierdzą, że senator Nogueira otrzymał łapówki w zamian za korzystne traktowanie bankiera Daniela Vorcaro. W ramach operacji funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie w rezydencji senatora w ekskluzywnej dzielnicy Brasílii. Podczas przeszukania władze skonfiskowały jego telefon komórkowy oraz 27 000 dolarów w gotówce.
Operacja wykroczyła poza stolicę, przeprowadzając dziewięć dodatkowych nakazów w São Paulo, Minas Gerais oraz Piauí, rodzinnym stanie senatora. W Teresinie policja odwiedziła salon motocyklowy należący do Nogueiry, który mieścił również inną firmę objętą śledztwem. Firma ta jest zarządzana przez brata senatora, Raimunda Nogueirę, który został zobowiązany do noszenia elektronicznej opaski na kostce, ponieważ uznano, że udzielał formalnego i operacyjnego wsparcia rzekomemu schematowi.
Kolejną kluczową postacią objętą śledztwem był Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, pracownik senatora Nogueiry. Według policji federalnej Bernardo był zaangażowany w operacyjną stronę płatności, rzekomo pracując nad uniemożliwieniem śledzenia nielegalnych funduszy.
Jedynym aresztowaniem podczas operacji był Felipe Cançado Vorcaro, kuzyn bankiera Daniela Vorcaro. Został zatrzymany w Nova Lima, w regionie metropolitalnym Belo Horizonte, a jego zatrzymanie obowiązuje przez pięć dni. Felipe jest objęty śledztwem od drugiej fazy dochodzenia i jest identyfikowany przez policję jako operator finansowy bankiera.
Zakres konfiskat był znaczący. Władze skonfiskowały dziesięć luksusowych pojazdów, biżuterię i zegarki od osób objętych śledztwem. Ponadto sądownictwo zezwoliło na zamrożenie aktywów o wartości 18 milionów R$.
Decyzja sędziego Sądu Najwyższego André Mendonçy, sprawozdawcy sprawy, zauważyła, że akta sprawy zawierają istotne dowody, w tym zapisy przelewów bankowych, rejestry podróży i wiadomości elektroniczne rzekomo wymieniane między członkami organizacji przestępczej. Elementy te wskazują na możliwą korupcję, pranie pieniędzy, ukrywanie aktywów i trwającą działalność przestępczą.
Senator Ciro Nogueira, który pełnił funkcję szefa sztabu byłego prezydenta Jaira Bolsonaro i jest czołową postacią w kongresowym bloku 'Centrão', był w domu podczas akcji policyjnej i oświadczył, że będzie współpracować z sądownictwem, zaprzeczając jednocześnie jakiemukolwiek udziałowi w nielegalnych działaniach.
Na podstawie informacji z g1.