W znaczącym wydarzeniu w brazylijskiej polityce i finansach, policja federalna (PF) rozpoczęła w czwartek nową fazę Operacji Compliance Zero, skierowaną przeciwko senatorowi Ciro Nogueira. Operacja, która bada podejrzenia oszustw finansowych związanych z Banco Master, doprowadziła do przeszukań w adresach senatora w Brasílii i Teresinie.
Sedno śledztwa dotyczy propozycji poprawki do konstytucji, Emenda nº 11 do PEC 65/2023, którą przedstawił senator Nogueira. Propozycja miała na celu znaczne zwiększenie limitu ochrony Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mechanizmu chroniącego deponentów i inwestorów w przypadku upadku instytucji finansowej, z R$250 000 do R$1 miliona na CPF lub CNPJ.
Zgodnie z decyzją sędziego Sądu Najwyższego André Mendonçy zezwalającą na te środki, PF znalazła silne wskazówki, że tekst tej poprawki nie został sporządzony przez biuro senatora. Zamiast tego, śledczy twierdzą, że propozycja została opracowana przez zespół doradczy Banco Master, a następnie dostarczona w kopercie zaadresowanej do 'Ciro' do jego prywatnej rezydencji.
Śledztwo dalej sugeruje, że treść została następnie "odtworzona w całości" przez senatora, gdy formalnie przedstawił ją w Senacie. Uzasadnienie w oryginalnej poprawce argumentowało za większym zaangażowaniem publicznym w systemy gwarancji depozytów, powołując się na międzynarodowe przykłady, takie jak upadek Silicon Valley Bank i Credit Suisse, aby poprzeć potrzebę silniejszego, wspieranego przez państwo FGC.
Dodając wagi podejrzeniom, decyzja policyjna cytuje wiadomości przypisywane prezesowi Banco Master, Danielowi Bueno Vorcaro, w których rzekomo świętował przedstawienie poprawki. Jedna z wiadomości podobno stwierdza, że propozycja "wyszła dokładnie tak, jak kazałem." PF bada, czy ten tekst legislacyjny został stworzony specjalnie w celu wsparcia interesów Banco Master na rynku finansowym.
Poza poprawką, śledztwo wskazuje na szerszy domniemany układ. Decyzja sądu wspomina o podejrzeniach miesięcznych płatności na rzecz senatora w wysokości od R$300 000 do R$500 000, a także o innych potencjalnych korzyściach, takich jak nabycie akcji spółki ze znacznym dyskontem, finansowanie podróży zagranicznych oraz korzystanie z nieruchomości o wysokim standardzie. Policja opisuje to jako "funkcjonalne porozumienie mające na celu uzyskanie wzajemnych korzyści."
Sędzia Mendonça uzasadnił potrzebę tych środków ostrożności, podkreślając znaczną wpływy polityczne senatora. Jako krajowy przewodniczący partii Progressistas (PP) i były szef sztabu prezydenta Jaira Bolsonaro, Nogueira "zdolność do politycznej i instytucjonalnej artykulacji" stwarza wysokie ryzyko zakłócania trwającego śledztwa.
Biuro senatora nie odpowiedziało jeszcze na prośby o komentarz ze strony mediów. Ta nowa faza Operacji Compliance Zero oznacza znaczną eskalację w badaniu działań Banco Master i ich przecięcia z wysokimi postaciami politycznymi w Brazylii.
Na podstawie raportów g1.