Policja Cywilna Dystryktu Federalnego (PCDF) wszczęła dochodzenie w sprawie firmy fintechowej Naskar Gestão de Ativos po fali skarg od klientów. Inwestorzy zgłaszali znaczne trudności z dostępem do swoich środków, uporczywe problemy z aplikacją mobilną firmy oraz całkowity brak komunikacji ze strony przedsiębiorstwa.
Zgodnie z informacjami PCDF, w okresie od czwartku 7 maja do piątku 8 maja złożono cztery oddzielne raporty policyjne przeciwko Naskar. Raporty zostały zarejestrowane w różnych komisariatach, a każda jednostka przeprowadzi własne, niezależne dochodzenie w sprawie zarzutów.
Skala finansowa domniemanego incydentu jest znaczna. Dwie firmy kontraktujące wysunęły się na pierwszy plan, szacując swoje łączne straty na co najmniej 335 milionów R$. Liczba ta reprezentuje bezpośredni, udokumentowany wpływ na te konkretne podmioty.
Potencjalny zasięg kryzysu wykracza jednak daleko poza te pierwsze doniesienia. Biorąc pod uwagę cały portfel operacyjny Naskar, szacunkowa łączna wartość zagrożonych kontraktów wynosi około 850 milionów R$. Ta szersza ekspozycja może potencjalnie wpłynąć na ponad 2700 osób i podmiotów, według informacji podanych przez Grupo Nexco, jedną z zaangażowanych firm.
W odpowiedzi na narastające zarzuty Naskar Gestão de Ativos wydał oficjalne oświadczenie. Firma potwierdziła, że rozpoczęła wewnętrzny proces audytu. Oświadczenie twierdzi, że działanie to podjęto po tym, jak firma sama zidentyfikowała niespójności w swojej własnej bazie danych, sugerując, że problemy mogą wynikać z wewnętrznych awarii operacyjnych.
Dochodzenie PCDF jest w toku. Władze pracują nad ustaleniem pełnego zakresu rozbieżności finansowych oraz tego, czy miały miejsce jakiekolwiek działania przestępcze, takie jak przywłaszczenie środków lub oszustwo. Niezależny charakter wielu dochodzeń policyjnych oznacza, że sprawa jest badana z kilku perspektyw jednocześnie.
Sytuacja ta wywołała szok w lokalnej społeczności inwestorskiej, rodząc poważne pytania dotyczące nadzoru i należytej staranności w sektorze fintech. Klienci, którzy powierzyli swój kapitał Naskar, stoją teraz w obliczu niepewności dotyczącej odzyskania swoich inwestycji.
Na podstawie doniesień z g1.