Xxgwise
PremiumZaloguj
Dinamo Tirana

Latest news

20
Wiadomości07 maj, 11:40

Felipe Cançado Vorcaro, kuzyn bankiera Daniela Vorcaro, stoi w obliczu nakazu aresztowania w ramach Operacji Compliance Zero

Felipe Cançado Vorcaro, kuzyn bankiera Daniela Vorcaro, jest celem nakazu aresztowania wydanego przez brazylijski Federalny Sąd Najwyższy (STF) w ramach Operacji Compliance Zero. Federalna Policja identyfikuje go jako centralną postać w badanym rdzeniu finansowym i operacyjnym, odpowiedzialną za przeprowadzanie transakcji finansowych, strukturyzację operacji korporacyjnych oraz ułatwianie transferów powiązanych z badaną grupą.