Alagoas desmantela esquema de evasão fiscal de R$102,4M no setor de importação de vinhosO Ministério Público de Alagoas (MP-AL) desmantelou com sucesso uma organização criminosa sofisticada responsável por evasão fiscal superior a R$102,4 milhões em ICMS. A operação, denominada 'Portorium', mirou uma rede envolvida em evasão fiscal, lavagem de dinheiro e desvio de ativos tributários no setor de importação e exportação.
A investigação focou em empresas de comércio que utilizaram um esquema complexo envolvendo 13 empresas satélite para obscurecer operações financeiras e ocultar ativos. Essa estrutura permitiu ao grupo beneficiar-se ilegalmente do regime tributário incentivado do estado, particularmente no lucrativo negócio de importação de vinhos.
As autoridades identificaram 11 indivíduos e 3 pessoas jurídicas como participantes-chave no esquema. Entre os ativos descobertos durante a operação estavam imóveis de alto valor, veículos esportivos e propriedades rurais utilizadas para pecuária, indicando os substanciais recursos gerados pelas atividades ilícitas.
A operação destaca os esforços contínuos das autoridades brasileiras para combater crimes financeiros e proteger as receitas estaduais de esquemas sofisticados de evasão fiscal que operam em setores econômicos-chave.